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21 de fevereiro de 2018.
Na quarta-feira, o dólar se estabilizou e foi negociado perto de altas de uma semana contra uma cesta das principais moedas, com os comerciantes aguardando a ata da mais recente reunião de política do Federal Reserve para novas pistas sobre as perspectivas para as taxas de juros.
20 de fevereiro de 2018.
Na terça-feira, o The Greenback se estabilizou em relação aos seus principais pares, continuando a se recuperar das quedas de três anos da semana passada, mas as expectativas permaneceram obscurecidas pelas preocupações com as perspectivas para o déficit fiscal dos EUA.
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Unveiled: Anatomy of Exex's forex rip-off; empresa de ordens judiciais para pagar os investidores.
Mais esqueletos caem à medida que o laço aperta os que estão por trás do esquema Ponzi de 0,1 bilhão de dólares.
DUBAI (Reuters) - Um tribunal de Dubai ordenou que o chefe do Exential, Sydney Lemos, e suas empresas paguem a um grupo de investidores que perderam seu suado dinheiro em um esquema de pirâmide de 0,1 bilhão de disfarces de programa de troca de moeda estrangeira.
Os veredictos vêm como um raio de esperança para quase 7.000 clientes Exential sediados nos Emirados Árabes Unidos que ficaram devastados depois de terem desembolsado um mínimo de US $ 25.000 para abrir uma conta forex no escritório de Dubai Media City após receberem promessas fantásticas anuais. retornos de até 120% e a garantia de um veículo de investimento "seguro".
Hany Elsaid, da Abdul Rahman Naseeb Advogados e Consultores Jurídicos, que representou os investidores, disse: “Este é um desenvolvimento muito animador, porque o tribunal colocou o ônus de devolver o dinheiro não apenas à empresa, mas também ao dono indiano. Temos julgamentos favoráveis ​​em 15 casos diferentes, incluindo um em que o tribunal considerou Sydney culpada ”.
Os veredictos deram um duro golpe a Lemos, 36, que está sob custódia da polícia desde meados de janeiro e enfrenta uma série de acusações civis e criminais.
Um caso também foi aberto contra sua esposa Valany Cardozo Lemos, que foi capturada na CCTV, entrando ilegalmente no escritório da Exential em 26 de dezembro passado e transportando documentos vitais com a ajuda de outros funcionários.
Em 3 de janeiro de 2017, Valany voou para a Índia e agora acredita-se que está escondida em sua cidade natal, Goa. No entanto, o contador chefe da Exential não teve essa sorte. Ele foi preso no aeroporto de Dubai minutos antes de embarcar em um voo para a Índia e agora está na prisão.
“O laço está apertando. Logo você vai ouvir sobre um contador indiano e alguns empresários influentes que desempenharam papéis-chave no descarado golpe do forex ”, insinuou Elsaid.
Corretora sob scanner.
Em outro desenvolvimento relacionado, uma corretora listada com o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos ficou sob o scanner por seu suposto envolvimento no golpe multimilionário.
Muitas vítimas disseram à XPRESS que investiram dinheiro na Exential após a parceria com a corretora. "Nós pensamos que nosso dinheiro estava seguro", é o refrão comum.
A corretora, agora fechada, sempre tentou se distanciar da Exential dizendo que seu nome foi mal utilizado sem o seu conhecimento.
No entanto, um relatório condenatório apresentado por um especialista financeiro designado pelo Tribunal de Dubai para investigar a alegação sugere que as duas empresas estavam intimamente ligadas.
Um ex-empregador da corretora disse que compartilhava um profundo nexo com a Exential.
“Eles estavam de mãos dadas. Exential piggybacked na corretora para ganhar credibilidade. Em troca, a corretora gastou enormes quantias de dinheiro para emprestar seu nome. Foi um arranjo conveniente. Mas quando a música parou de tocar, tudo desmoronou como um castelo de cartas, o que explica por que, após o fechamento do Exential, a corretora também abaixou as venezianas ”, disse a equipe em condições de anonimato.